Australiens Finanzgeheimdienst AUSTRAC erklärte, im vergangenen Jahr 45 Registrierungen von Überweisungs- und Virtual-Asset-Dienstleistern storniert, suspendiert oder deren Verlängerung verweigert zu haben. CEO Brendan Thomas sagte, Unternehmen, deren Registrierung storniert wurde, dürften nicht mehr tätig sein, und dass einige verbundene Personen an australische und ausländische Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsstellen verwiesen wurden.
Als Gründe für die Maßnahmen im Jahresverlauf wurden unter anderem mangelnde Fähigkeit, den Handel aufzunehmen oder fortzusetzen, ruhende oder inaktive Betreiber, Insolvenz, unzureichende oder fehlerhafte Registrierung, Versäumnisse bei der Meldung wesentlicher Änderungen sowie ein erhebliches Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung genannt. AUSTRAC veröffentlichte in der geprüften Berichterstattung keine vollständige öffentliche Liste aller 45 Unternehmen und keine klare Aufteilung zwischen Krypto und Überweisungen.
Die Aufsichtsbehörde hob BA Digital Ventures Pty Ltd hervor, die als GetCoins auftritt. AUSTRAC stornierte diese Virtual-Asset-Registrierung am 4. Juni 2026 nach Kundenbeschwerden und in Zusammenarbeit mit dem National Anti-Scam Centre. AUSTRAC erklärte, GetCoins sei mutmaßlich von organisierten Kryptowährungs-Investmentbetrügereien ausgenutzt worden, und die Stornierung habe dazu beigetragen, diese Aktivität zu unterbrechen. Berichte unter Berufung auf AUSTRAC nannten weder einen Betrag zur Kundenerstattung noch eine strafrechtliche Feststellung gegen den Anbieter.
Zugehörige jüngste Schritte umfassen eine dreimonatige Suspendierung der Registrierung von Cryptolink Pty Ltd ab dem 9. August 2026, die 96 Krypto-Geldautomaten offline verlangt, sowie eine Untersuchung zu Western Union. Sekundäre Medien wie Cointelegraph, Crypto Times und Crypto Briefing berichteten die Jahresbilanz auf Basis des AUSTRAC-Updates vom 7. September; eine primäre AUSTRAC-Mediaseite wurde in diesem Durchlauf nicht unabhängig abgerufen.
Cointelegraph; Crypto Times; Crypto Briefing (citing AUSTRAC / CEO Brendan Thomas)