Am 9. September 2026 stufte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums Xinbi Guarantee gemäß Executive Order 13581 in der geänderten Fassung als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein. Die chinesischsprachige Plattform betreibt einen illegalen Online-Marktplatz, der seit Langem auf Telegram aktiv ist und laut Treasury Cyber-Betrug, Betrug, Geldwäsche und verwandte Straftaten gegen Amerikaner unterstützt.
OFAC designierte zudem die in Singapur ansässige SafeW Technology Co., Ltd. und die in Kambodscha ansässige Anwen Technology Co., Ltd. wegen materieller Unterstützung von Xinbi. Treasury gibt an, dass Xinbi etwa ab Juni 2025 die Koordination von Händlern und Geldwäsche auf SafeW, eine private Messaging-App, verlagerte und XinbiPay (auch NewPay genannt) startete, eine von Anwen gebaute Krypto-Wallet.
Treasury stellt fest, dass der Marktplatz von Xinbi seit etwa 2022 das Äquivalent von über $24 billion in digitalen Assets und Fiat verarbeitet hat, vor allem zur Erleichterung von Aktivitäten in Südostasien. Die Mitteilung besagt, dass die Plattform von nordkoreanischen Hackern und von Entitäten genutzt wurde, die mit der zuvor designierten Prince Group TCO verbunden sind. OFAC rahmte den Schritt als komplementär zu den Sanktionen des Vereinigten Königreichs vom 26. März 2026 gegen Xinbi und als Anschluss an frühere US-Maßnahmen gegen die Prince Group sowie FinCEN-Maßnahmen zu Huione Group ein.
Parallel dazu fror der U.S. Secret Service $52.8 million in USDT über 52 mit Xinbi verknüpfte Wallets ein; das Einfrieren begann um 08:00 UTC am 8. September 2026 und stützte sich auf Erkenntnisse der Blockchain-Analytics-Firma Elliptic. Decrypt berichtete unter Berufung auf entsiegelte DOJ-Unterlagen, dass zwei dieser Wallets—etwa $12 million—per Haftbefehl beschlagnahmt wurden, der Rest eingefroren bleibt, bis weitere Schritte folgen. Treasury erklärte, die Designierungen seien mit der Scam Center Strike Force des Justizministeriums abgestimmt worden, die zudem Infrastruktur und Digital-Asset-Wallets von Xinbi beschlagnahmte.
Elliptic beschreibt Xinbi als den zweitgrößten illegalen Online-Marktplatz, den sie nach Huione Guarantee verfolgt hat; Huione Guarantee lag demnach nahe $31 billion, bevor Telegram diesen Markt im Mai 2025 abschaltete. Xinbi nannte das Einfrieren öffentlich „willkürlich“ und sagte laut Decrypt, man werde Kunden entschädigen. Die oben genannten Hauptzahlen folgen Treasury und Elliptic; sekundäre On-Chain-Migrationsbehauptungen entfallen bis zu einer festeren Bestätigung.
Was die Lesart ändern würde: eine Treasury-Korrektur der Volumenangabe von $24 billion; Gerichtsunterlagen, die das Einfrieren von $52.8 million oder die beschlagnahmte Teilmenge von ~$12 million verkleinern oder ausweiten; oder Belege, dass SafeW/Anwen-Verbindungen falsch zugeordnet wurden.
U.S. Treasury OFAC (Sep 9, 2026); Elliptic; Decrypt