La agencia de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, indicó que canceló, suspendió o rechazó renovar 45 registros de proveedores de remesas y de activos virtuales durante el último año. El CEO Brendan Thomas señaló que las empresas cuyos registros fueron cancelados ya no pueden operar, y que algunas personas asociadas fueron derivadas a autoridades policiales o reguladoras de Australia y del exterior.
Los motivos citados a lo largo de las acciones del año incluyeron falta de capacidad para iniciar o continuar la actividad, operadores inactivos o en desuso, insolvencia, registro inadecuado o incorrecto, omisión de notificar cambios materiales y riesgo significativo de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. AUSTRAC no publicó una lista pública completa de las 45 entidades ni un desglose claro entre cripto y remesas en la cobertura revisada.
El regulador destacó a BA Digital Ventures Pty Ltd, que opera como GetCoins. AUSTRAC canceló ese registro de activos virtuales el 4 de junio de 2026 tras quejas de clientes y trabajo con el National Anti-Scam Centre. AUSTRAC indicó que GetCoins habría sido explotado por estafas organizadas de inversión en criptomonedas, y que la cancelación ayudó a interrumpir esa actividad. Los reportes que citan a AUSTRAC no indicaron un monto de recuperación para clientes ni un hallazgo penal contra el proveedor.
Medidas recientes relacionadas incluyen una suspensión de tres meses del registro de Cryptolink Pty Ltd desde el 9 de agosto de 2026, que exige poner fuera de línea 96 cajeros automáticos de cripto, y una investigación sobre Western Union. Medios secundarios como Cointelegraph, Crypto Times y Crypto Briefing informaron el balance de fin de año a partir de la actualización de AUSTRAC del 7 de septiembre; en esta revisión no se recuperó de forma independiente una página primaria de medios de AUSTRAC.
Cointelegraph; Crypto Times; Crypto Briefing (citing AUSTRAC / CEO Brendan Thomas)