La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. publicó el jueves 4 de sep de 2026 un análisis que vincula el fraude relacionado con cripto contra residentes de EE. UU. con centros de estafas en el extranjero.
FinCEN revisó más de 33,000 reportes sospechosos de estafas cripto presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. La revisión identificó unos $12.7 billion en transacciones cripto descritas como perpetradas por centros de estafas en el extranjero, y unos $13 billion en transacciones financieras relacionadas en total.
El informe cita pig butchering, estafas románticas y esquemas de confianza con criptomonedas en los que las víctimas son inducidas a inversiones cripto con promesas falsas de retorno. FinCEN indicó que organizaciones criminales transnacionales con base en complejos del sudeste asiático estuvieron en gran medida detrás de las estafas con activos digitales dirigidas a residentes de EE. UU. Cobertura secundaria señaló que complejos similares parecen estar extendiéndose más allá del sudeste asiático.
Gene Lange, en funciones de subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que las estafas de inversión en activos digitales representan una de las amenazas de fraude más significativas que enfrentan los estadounidenses hoy.
El comunicado de FinCEN se produce en medio de presión legislativa regional sobre operadores de centros de estafas. El Parlamento de Myanmar aprobó en julio legislación relacionada que puede imponer hasta cadena perpetua a operadores que usaron violencia, tortura o detención ilegal para forzar a personas a trabajar en estafas. Legisladores camboyanos propusieron una medida similar en abril.
Las cifras provienen de una revisión primaria de una agencia de inteligencia financiera de EE. UU. sobre reportes de estafas al estilo BSA, no de una estimación de una sola firma privada de blockchain.
US Treasury FinCEN analysis (Cointelegraph, Sep 4, 2026)