El 9 de septiembre de 2026, la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro de EE. UU. designó a Xinbi Guarantee como una organización criminal transnacional significativa bajo la Executive Order 13581, en su forma enmendada. La plataforma en chino opera un mercado ilícito en línea, activo desde hace tiempo en Telegram, que según el Tesoro respalda ciberestafas, fraude, lavado de dinero y delitos relacionados dirigidos contra estadounidenses.
OFAC también designó a SafeW Technology Co., Ltd., con sede en Singapur, y a Anwen Technology Co., Ltd., con sede en Camboya, por brindar apoyo material a Xinbi. El Tesoro indica que alrededor de junio de 2025 Xinbi comenzó a trasladar la coordinación de comerciantes y de lavado a SafeW, una app de mensajería privada, y lanzó XinbiPay (también llamada NewPay), una billetera cripto desarrollada por Anwen.
El Tesoro afirma que desde aproximadamente 2022 el mercado de Xinbi ha procesado el equivalente de más de $24 billion en activos digitales y fiat, facilitando principalmente actividad en el sudeste asiático. El comunicado señala que la plataforma ha sido usada por hackers norcoreanos y por entidades vinculadas al Prince Group TCO, previamente designado. OFAC enmarcó la medida como complementaria a las sanciones del Reino Unido del 26 de marzo de 2026 contra Xinbi, y como continuación de acciones previas de EE. UU. contra el Prince Group y de medidas de FinCEN sobre Huione Group.
En paralelo, el U.S. Secret Service congeló $52.8 million en USDT en 52 wallets vinculadas a Xinbi; el congelamiento comenzó a las 08:00 UTC del 8 de septiembre de 2026, con inteligencia de la firma de analítica blockchain Elliptic. Decrypt, citando materiales desellados del DOJ, informó que dos de esas wallets—unos $12 million—fueron incautadas bajo orden judicial, y el resto quedó congelado a la espera de nuevas acciones. El Tesoro dijo que las designaciones se coordinaron con la Scam Center Strike Force del Departamento de Justicia, que también incautó infraestructura y wallets de activos digitales usadas por Xinbi.
Elliptic describe a Xinbi como el segundo mayor mercado ilícito en línea que ha rastreado después de Huione Guarantee, al que situó cerca de $31 billion antes del cierre de ese mercado por Telegram en mayo de 2025. Xinbi calificó públicamente el congelamiento de “arbitrario” y dijo que compensaría a los clientes, según Decrypt. Las cifras principales anteriores siguen a Treasury y Elliptic; se omiten afirmaciones secundarias de migración on-chain a la espera de confirmación más sólida.
Qué cambiaría la lectura: una corrección del Tesoro de la cifra de volumen de $24 billion; presentaciones judiciales que reduzcan o amplíen el congelamiento de $52.8 million o el subconjunto de ~$12 million incautado; o evidencia de que los vínculos con SafeW/Anwen fueron mal atribuidos.
U.S. Treasury OFAC (Sep 9, 2026); Elliptic; Decrypt