L’agence australienne de renseignement financier AUSTRAC a indiqué avoir annulé, suspendu ou refusé de renouveler 45 enregistrements de prestataires de transfert de fonds et de services d’actifs virtuels au cours de l’année écoulée. Le PDG Brendan Thomas a déclaré que les entreprises dont l’enregistrement a été annulé ne peuvent plus opérer, et que certaines personnes associées ont été signalées aux forces de l’ordre ou aux régulateurs australiens et étrangers.
Les motifs cités au fil des actions de l’année comprenaient l’absence de capacité à commencer ou poursuivre l’activité, des opérateurs dormants ou inactifs, l’insolvabilité, un enregistrement inadéquat ou incorrect, des manquements à la notification de changements matériels, et un risque significatif de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. AUSTRAC n’a pas publié de liste publique complète des 45 entités ni une répartition claire entre crypto et transfert de fonds dans la couverture examinée.
Le régulateur a mis en avant BA Digital Ventures Pty Ltd, opérant sous le nom GetCoins. AUSTRAC a annulé cet enregistrement d’actifs virtuels le 4 juin 2026 après des plaintes de clients et un travail avec le National Anti-Scam Centre. AUSTRAC a indiqué que GetCoins aurait été exploité par des arnaques organisées d’investissement en cryptomonnaies, et que l’annulation a contribué à perturber cette activité. Les reportages citant AUSTRAC n’ont pas indiqué de montant de récupération pour les clients ni de conclusion pénale à l’encontre du prestataire.
Des mesures récentes connexes incluent une suspension de trois mois de l’enregistrement de Cryptolink Pty Ltd à compter du 9 août 2026, exigeant la mise hors ligne de 96 distributeurs de crypto, et une enquête sur Western Union. Des médias secondaires dont Cointelegraph, Crypto Times et Crypto Briefing ont rapporté le bilan de fin d’année à partir de la mise à jour AUSTRAC du 7 septembre ; une page média primaire d’AUSTRAC n’a pas été récupérée de façon indépendante dans cette revue.
Cointelegraph; Crypto Times; Crypto Briefing (citing AUSTRAC / CEO Brendan Thomas)