Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Trésor américain a publié jeudi 4 sep. 2026 une analyse reliant la fraude liée aux crypto monnaies visant des résidents américains à des centres d'escroquerie à l'étranger.
FinCEN a examiné plus de 33,000 signalements suspects d'escroqueries crypto déposés entre septembre 2023 et décembre 2025. L'examen a identifié environ $12.7 billion de transactions crypto décrites comme perpétrées par des centres d'escroquerie à l'étranger, et environ $13 billion de transactions financières associées au total.
Le rapport cite le pig butchering, les arnaques sentimentales et les schémas de confiance en cryptomonnaies dans lesquels les victimes sont orientées vers des investissements crypto avec de fausses promesses de rendement. FinCEN a indiqué que des organisations criminelles transnationales basées dans des complexes en Asie du Sud-Est étaient largement derrière les escroqueries sur actifs numériques ciblant des résidents américains. Une couverture secondaire a noté que des complexes similaires semblent se propager au-delà de l'Asie du Sud-Est.
Gene Lange, assurant les fonctions de sous-secrétaire au Terrorisme et au Renseignement financier, a déclaré que les escroqueries d'investissement en actifs numériques constituent l'une des menaces de fraude les plus importantes auxquelles les Américains sont confrontés aujourd'hui.
La publication de FinCEN intervient dans un contexte de pression législative régionale sur les opérateurs de centres d'escroquerie. Le Parlement du Myanmar a approuvé en juillet une législation connexe pouvant imposer jusqu'à la prison à perpétuité aux opérateurs ayant eu recours à la violence, à la torture ou à la détention illégale pour forcer des personnes à travailler dans des escroqueries. Des législateurs cambodgiens ont proposé une mesure similaire en avril.
Les chiffres proviennent d'un examen primaire d'une agence américaine de renseignement financier sur des signalements d'escroqueries de type BSA, et non d'une estimation d'une seule société privée de blockchain.
US Treasury FinCEN analysis (Cointelegraph, Sep 4, 2026)