Le 9 septembre 2026, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a désigné Xinbi Guarantee comme une organisation criminelle transnationale significative au titre de l’Executive Order 13581, telle qu’amendée. La plateforme en langue chinoise gère un marché en ligne illicite, longtemps actif sur Telegram, qui selon le Trésor soutient des cyberescroqueries, la fraude, le blanchiment d’argent et des infractions connexes visant des Américains.
L’OFAC a également désigné SafeW Technology Co., Ltd., basée à Singapour, et Anwen Technology Co., Ltd., basée au Cambodge, pour soutien matériel à Xinbi. Le Trésor indique qu’aux alentours de juin 2025 Xinbi a commencé à déplacer la coordination des marchands et du blanchiment vers SafeW, une application de messagerie privée, et a lancé XinbiPay (aussi appelée NewPay), un portefeuille crypto conçu par Anwen.
Le Trésor affirme que depuis environ 2022 le marché de Xinbi a traité l’équivalent de plus de $24 billion en actifs numériques et en fiat, facilitant surtout une activité en Asie du Sud-Est. Le communiqué indique que la plateforme a été utilisée par des hackers nord-coréens et par des entités liées au Prince Group TCO, précédemment désigné. L’OFAC a présenté la mesure comme complémentaire aux sanctions du Royaume-Uni du 26 mars 2026 contre Xinbi, et comme faisant suite à des actions américaines antérieures contre le Prince Group et à des mesures de FinCEN concernant Huione Group.
En parallèle, le U.S. Secret Service a gelé $52.8 million en USDT sur 52 wallets liées à Xinbi, le gel ayant commencé à 08:00 UTC le 8 septembre 2026, sur la base de renseignements de la société d’analytique blockchain Elliptic. Decrypt, citant des documents DOJ descellés, a rapporté que deux de ces wallets—environ $12 million—ont été saisies sous mandat, le reste restant gelé dans l’attente d’autres mesures. Le Trésor a indiqué que les désignations ont été coordonnées avec la Scam Center Strike Force du Department of Justice, qui a également saisi des infrastructures et des wallets d’actifs numériques utilisées par Xinbi.
Elliptic décrit Xinbi comme le deuxième plus grand marché en ligne illicite qu’elle a suivi après Huione Guarantee, qu’elle situait près de $31 billion avant la fermeture de ce marché par Telegram en mai 2025. Xinbi a publiquement qualifié le gel d’« arbitraire » et a dit qu’elle indemniserait les clients, selon Decrypt. Les chiffres principaux ci-dessus suivent Treasury et Elliptic ; des allégations secondaires de migration on-chain sont omises dans l’attente d’une confirmation plus solide.
Ce qui modifierait la lecture : une correction du Trésor du chiffre de volume de $24 billion ; des dépôts judiciaires qui réduisent ou élargissent le gel de $52.8 million ou le sous-ensemble d’environ $12 million saisi ; ou des éléments montrant que les liens SafeW/Anwen ont été mal attribués.
U.S. Treasury OFAC (Sep 9, 2026); Elliptic; Decrypt