L’agenzia australiana di intelligence finanziaria AUSTRAC ha dichiarato di aver annullato, sospeso o rifiutato di rinnovare 45 registrazioni di fornitori di rimesse e di servizi di asset virtuali nell’ultimo anno. Il CEO Brendan Thomas ha detto che le imprese le cui registrazioni sono state annullate non possono più operare, e che alcuni individui collegati sono stati segnalati alle forze dell’ordine o ai regolatori australiani e esteri.
I motivi citati nel corso delle azioni dell’anno includevano mancanza di capacità di avviare o proseguire l’attività, operatori dormienti o inattivi, insolvenza, registrazione inadeguata o non corretta, mancata notifica di cambiamenti rilevanti e rischio significativo di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo. AUSTRAC non ha pubblicato un elenco pubblico completo di tutte le 45 entità né una suddivisione chiara tra crypto e rimesse nella copertura esaminata.
Il regolatore ha evidenziato BA Digital Ventures Pty Ltd, che opera come GetCoins. AUSTRAC ha annullato quella registrazione di asset virtuali il 4 giugno 2026 dopo reclami dei clienti e il lavoro con il National Anti-Scam Centre. AUSTRAC ha dichiarato che GetCoins sarebbe stata sfruttata da truffe organizzate di investimento in criptovalute, e che la cancellazione ha contribuito a interrompere tale attività. I report che citano AUSTRAC non hanno indicato un importo di recupero per i clienti né un accertamento penale contro il fornitore.
Passi recenti correlati includono una sospensione di tre mesi della registrazione di Cryptolink Pty Ltd dal 9 agosto 2026, che richiede di mettere offline 96 ATM crypto, e un’indagine su Western Union. Testate secondarie tra cui Cointelegraph, Crypto Times e Crypto Briefing hanno riportato il bilancio di fine anno dall’aggiornamento AUSTRAC del 7 settembre; una pagina media primaria di AUSTRAC non è stata recuperata in modo indipendente in questa revisione.
Cointelegraph; Crypto Times; Crypto Briefing (citing AUSTRAC / CEO Brendan Thomas)