Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro USA ha pubblicato giovedì 4 set 2026 un'analisi che collega le frodi legate alle crypto contro residenti USA a centri di truffe all'estero.
FinCEN ha esaminato oltre 33,000 segnalazioni sospette di truffe crypto presentate tra settembre 2023 e dicembre 2025. L'esame ha individuato circa $12.7 billion in transazioni crypto descritte come perpetrate da centri di truffe all'estero, e circa $13 billion in transazioni finanziarie correlate complessive.
Il rapporto cita pig butchering, truffe sentimentali e schemi di fiducia sulle criptovalute in cui le vittime vengono indotte a investimenti crypto con false promesse di rendimento. FinCEN ha dichiarato che organizzazioni criminali transnazionali basate in compound nel Sud-est asiatico erano in gran parte dietro le truffe su asset digitali rivolte a residenti USA. Coperture secondarie hanno notato che compound simili sembrano diffondersi oltre il Sud-est asiatico.
Gene Lange, che svolge le funzioni di Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence, ha detto che le truffe di investimento in asset digitali rappresentano una delle minacce di frode più significative che gli americani affrontano oggi.
Il comunicato FinCEN arriva in un contesto di pressione legislativa regionale sugli operatori dei centri di truffe. Il Parlamento del Myanmar ha approvato a luglio una legislazione correlata che può imporre fino all'ergastolo agli operatori che hanno usato violenza, tortura o detenzione illegale per costringere persone a lavorare nelle truffe. Legislatori cambogiani hanno proposto una misura simile ad aprile.
Le cifre provengono da un esame primario di un'agenzia di intelligence finanziaria USA su segnalazioni di truffe in stile BSA, non da una stima di una singola società privata di blockchain.
US Treasury FinCEN analysis (Cointelegraph, Sep 4, 2026)