Il 9 settembre 2026, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha designato Xinbi Guarantee come organizzazione criminale transnazionale significativa ai sensi dell’Executive Order 13581, come modificato. La piattaforma in lingua cinese gestisce un marketplace online illecito, attivo da tempo su Telegram, che secondo il Tesoro supporta truffe informatiche, frodi, riciclaggio di denaro e reati correlati ai danni di cittadini americani.
OFAC ha inoltre designato SafeW Technology Co., Ltd., con sede a Singapore, e Anwen Technology Co., Ltd., con sede in Cambogia, per sostegno materiale a Xinbi. Il Tesoro afferma che intorno al giugno 2025 Xinbi ha iniziato a spostare il coordinamento di merchant e riciclaggio su SafeW, un’app di messaggistica privata, e ha lanciato XinbiPay (anche chiamata NewPay), un wallet crypto realizzato da Anwen.
Il Tesoro dichiara che dal circa 2022 il marketplace di Xinbi ha processato l’equivalente di oltre $24 billion in asset digitali e fiat, facilitando soprattutto attività nel Sud-est asiatico. Il comunicato indica che la piattaforma è stata usata da hacker nordcoreani e da entità legate al Prince Group TCO, precedentemente designato. OFAC ha inquadrato il passo come complementare alle sanzioni del Regno Unito del 26 marzo 2026 contro Xinbi, e come seguito ad azioni USA precedenti contro il Prince Group e a misure FinCEN su Huione Group.
In parallelo, lo U.S. Secret Service ha congelato $52.8 million in USDT su 52 wallet collegati a Xinbi; il congelamento è iniziato alle 08:00 UTC dell’8 settembre 2026, usando intelligence della società di analytics blockchain Elliptic. Decrypt, citando materiali DOJ desigillati, ha riportato che due di quei wallet—circa $12 million—sono stati sequestrati con mandato, mentre il resto resta congelato in attesa di ulteriori azioni. Il Tesoro ha detto che le designazioni sono state coordinate con la Scam Center Strike Force del Department of Justice, che ha anche sequestrato infrastrutture e wallet di asset digitali usati da Xinbi.
Elliptic descrive Xinbi come il secondo più grande marketplace online illecito che ha tracciato dopo Huione Guarantee, che collocava vicino a $31 billion prima della chiusura di quel mercato da parte di Telegram a maggio 2025. Xinbi ha definito pubblicamente il congelamento «arbitrario» e ha detto che avrebbe compensato i clienti, secondo Decrypt. Le cifre principali sopra seguono Treasury ed Elliptic; affermazioni secondarie di migrazione on-chain sono omesse in attesa di conferma più solida.
Cosa cambierebbe la lettura: una correzione del Tesoro della cifra di volume di $24 billion; atti giudiziari che riducano o amplino il congelamento di $52.8 million o il sottoinsieme di ~$12 million sequestrato; oppure prove che i legami SafeW/Anwen siano stati attribuiti in modo errato.
U.S. Treasury OFAC (Sep 9, 2026); Elliptic; Decrypt