A agência de inteligência financeira da Austrália, AUSTRAC, afirmou que cancelou, suspendeu ou recusou renovar 45 registros de provedores de remessas e de ativos virtuais no último ano. O CEO Brendan Thomas disse que empresas cujos registros foram cancelados não podem mais operar, e que alguns indivíduos associados foram encaminhados a autoridades policiais ou reguladoras da Austrália e do exterior.
Os motivos citados ao longo das ações do ano incluíram falta de capacidade para iniciar ou continuar as operações, operadores dormentes ou inativos, insolvência, registro inadequado ou incorreto, falhas em notificar mudanças materiais e risco significativo de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. A AUSTRAC não publicou uma lista pública completa das 45 entidades nem uma divisão clara entre cripto e remessas na cobertura analisada.
O regulador destacou a BA Digital Ventures Pty Ltd, que opera como GetCoins. A AUSTRAC cancelou esse registro de ativos virtuais em 4 de junho de 2026 após reclamações de clientes e trabalho com o National Anti-Scam Centre. A AUSTRAC afirmou que a GetCoins teria sido explorada por golpes organizados de investimento em criptomoedas, e que o cancelamento ajudou a interromper essa atividade. Reportagens que citam a AUSTRAC não informaram um valor de recuperação para clientes nem uma conclusão criminal contra o provedor.
Medidas recentes relacionadas incluem uma suspensão de três meses do registro da Cryptolink Pty Ltd a partir de 9 de agosto de 2026, exigindo que 96 caixas eletrônicos de cripto fiquem offline, e uma investigação sobre a Western Union. Veículos secundários como Cointelegraph, Crypto Times e Crypto Briefing reportaram o balanço de fim de ano a partir da atualização da AUSTRAC de 7 de setembro; uma página primária de mídia da AUSTRAC não foi recuperada de forma independente nesta análise.
Cointelegraph; Crypto Times; Crypto Briefing (citing AUSTRAC / CEO Brendan Thomas)