A Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro dos EUA divulgou na quinta-feira, 4 de set de 2026, uma análise que liga fraudes relacionadas a cripto contra residentes dos EUA a centros de golpes no exterior.
A FinCEN revisou mais de 33,000 relatórios suspeitos de golpes cripto protocolados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. A revisão identificou cerca de $12.7 billion em transações cripto descritas como perpetradas por centros de golpes no exterior, e cerca de $13 billion em transações financeiras relacionadas no total.
O relatório cita pig butchering, golpes românticos e esquemas de confiança com criptomoedas nos quais as vítimas são direcionadas a investimentos em cripto com falsas promessas de retorno. A FinCEN afirmou que organizações criminosas transnacionais baseadas em complexos no Sudeste Asiático estavam em grande parte por trás dos golpes com ativos digitais voltados a residentes dos EUA. Cobertura secundária observou que complexos semelhantes parecem se espalhar além do Sudeste Asiático.
Gene Lange, no exercício das funções de subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira, disse que golpes de investimento em ativos digitais representam uma das ameaças de fraude mais significativas enfrentadas pelos americanos hoje.
O comunicado da FinCEN ocorre em meio a pressão legislativa regional sobre operadores de centros de golpes. O Parlamento de Mianmar aprovou em julho legislação relacionada que pode impor até prisão perpétua a operadores que usaram violência, tortura ou detenção ilegal para forçar pessoas a trabalhar em golpes. Legisladores cambojanos propuseram medida semelhante em abril.
Os números vêm de uma revisão primária de uma agência de inteligência financeira dos EUA sobre relatos de golpes no estilo BSA, e não de uma estimativa de uma única firma privada de blockchain.
US Treasury FinCEN analysis (Cointelegraph, Sep 4, 2026)