Em 9 de setembro de 2026, o Office of Foreign Assets Control (OFAC) do Tesouro dos EUA designou a Xinbi Guarantee como uma organização criminosa transnacional significativa sob a Executive Order 13581, conforme alterada. A plataforma em chinês opera um marketplace ilícito online, ativo há muito tempo no Telegram, que o Tesouro diz apoiar golpes cibernéticos, fraude, lavagem de dinheiro e crimes relacionados voltados a americanos.
A OFAC também designou a SafeW Technology Co., Ltd., com sede em Singapura, e a Anwen Technology Co., Ltd., com sede no Camboja, por apoio material à Xinbi. O Tesouro afirma que por volta de junho de 2025 a Xinbi passou a mover a coordenação de comerciantes e de lavagem para o SafeW, um app de mensagens privadas, e lançou o XinbiPay (também chamado NewPay), uma carteira cripto construída pela Anwen.
O Tesouro declara que desde cerca de 2022 o marketplace da Xinbi processou o equivalente a mais de $24 billion em ativos digitais e fiat, facilitando principalmente atividade no Sudeste Asiático. O comunicado diz que a plataforma foi usada por hackers norte-coreanos e por entidades ligadas ao Prince Group TCO, previamente designado. A OFAC enquadrou a medida como complementar às sanções do Reino Unido de 26 de março de 2026 contra a Xinbi, e como sequência de ações anteriores dos EUA contra o Prince Group e de medidas da FinCEN sobre o Huione Group.
Em paralelo, o U.S. Secret Service congelou $52.8 million em USDT em 52 wallets ligadas à Xinbi, com o congelamento a partir das 08:00 UTC de 8 de setembro de 2026, usando inteligência da firma de analytics blockchain Elliptic. A Decrypt, citando materiais deslacrados do DOJ, relatou que duas dessas wallets—cerca de $12 million—foram apreendidas sob mandado, e o restante ficou congelado pendente de novas ações. O Tesouro disse que as designações foram coordenadas com a Scam Center Strike Force do Departamento de Justiça, que também apreendeu infraestrutura e wallets de ativos digitais usadas pela Xinbi.
A Elliptic descreve a Xinbi como o segundo maior marketplace ilícito online que rastreou depois da Huione Guarantee, que situou perto de $31 billion antes do encerramento desse mercado pelo Telegram em maio de 2025. A Xinbi chamou publicamente o congelamento de “arbitrário” e disse que compensaria clientes, segundo a Decrypt. As cifras principais acima seguem Treasury e Elliptic; alegações secundárias de migração on-chain são omitidas até confirmação mais firme.
O que mudaria a leitura: uma correção do Tesouro da cifra de volume de $24 billion; petições judiciais que reduzam ou ampliem o congelamento de $52.8 million ou o subconjunto de ~$12 million apreendido; ou evidência de que os vínculos SafeW/Anwen foram atribuídos de forma incorreta.
U.S. Treasury OFAC (Sep 9, 2026); Elliptic; Decrypt